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恐怖穿仓一触即发!4倍牛股庄家遭控制 控盘大量融资盘和场外配资!10跌停逼疯散户:亏完本金还欠一屁股债

2021-01-26 13:40:51配资公司

  一连10个生意营业日跌停,市值最高蒸发245亿,最惨“牛股”仁东控股(002647)的下行走势仍在延续。

  仁东控股缘何闪崩?各方投资者心态怎样?公司基本面是否有风险?控股股东现在境遇怎样?带着这些问题,证券时报·e公司记者实地探访仁东控股办公点,采访投资者、券商、机构及相关知情人士,梳理公司谋划及控股股东投资情形,发现仁东控股确为庄家操盘个股,现在庄家已被司法控制;现阶段投资者心态纷歧,市场情绪整体气馁,救场资金偏向审慎;在市场单边下跌的情形下,公司谋划风险已经展现,但控股股东仍处于浮盈状态,且质押风险可控。

  庄家已被司法控制

  克日,证券时报·e公司记者从一位靠近羁系层的知情人处独家获悉,仁东控股确实为庄家操盘的个股,现在该庄家已被司法部门控制。

  “该庄家控制了不少小我私人账户的融资盘以及场外配资盘,庄家被羁系和司法部门控制后,融资盘按划定被券商强制卖出致使该股最先跌停,配资盘也闻风放肆卖出,而仁东控股跌停后的成交量极低,且卖盘很大,导致一连跌停引发踩踏。”

  事实上,市场上关于仁东控股为庄股的讨论早已甚嚣尘上。光大银行金融市场剖析师周茂华告诉证券时报·e公司记者,一样平常来说,庄家会选择与题材看法有关或沾边的、市值相对较小的个股,善于做K线,给投资者以温顺走升、“慢牛”的错觉,今年以来,仁东控股曾走出4倍牛股行情,且泛起“逐日涨幅不高、换手率低但稳固爬升”的特征,一起温顺上行,控盘迹象显着但个股走势与基本面体现并纷歧致。现在,一连一字跌停,险些不给散户解套的时机。“小我私人以为,仁东控股是偏离基本面炒作导致损失的又一个教训。”

  某私募机构人士告诉记者,一样平常个股崩盘均陪同踩踏事务,杠杆加的越高恐慌出逃的心理就越强。凭证以往的履历,当泛起下跌迹象时,一样平常是场外配资盘率先出货,紧接着是场内配资盘出于资金清静需求强平,在配资盘压单较大的情形下,散户会跟风出货,形成恶性循环。

  “我们上周就预计本周还会继续跌,市场的恐慌情绪需要逐步消化。”上述人士体现,“现在封单量还一连处于高位,想要撬开跌停板所需资金不菲。而随着羁系日渐趋严,现在市场上的‘救场’资金较为审慎。团结资金性子及市场情绪,随着股价大幅下跌,撬板所需的资金量会随之缩小,再加上某些大幅亏损的投资者可能会‘放弃反抗’而不再挂单,抛压会有所降低,但什么时间开板仍无法预计。而凭证以往的履历,就算开板了,后续的修复历程也相当漫长。”

  各路投资者已炸锅

  12月4日,在仁东控股第八个跌停板,杨宁(假名)使用华鑫快速通道幸运逃离,在25.79元/股实时止损。“虽然亏不少,照旧很庆幸跑掉了。我之前也是听别人推荐才关注到这只股票,看形态还不错就高位买进了,效果没多久就最先暴跌,现在想想真是悔不妥初。”

  而与杨宁形成鲜明对比,另一位投资者汪明(假名)至今还在跌停板上“挣扎”。“心态已经崩了,破罐子破摔吧……”汪明告诉证券时报·e公司记者,“现在已经跌了那么多了,再跑意义也不大了。”当记者问及其持仓成本时,他开顽笑地说道:“天上……”所幸,汪明购置仁东控股的资金均为自有资金,未涉及融资买入,否则早已穿仓。

  着实,在这波下跌行情中,被卷入的早已不止通俗投资者。华东地域某券商人士告诉记者:“现在我们托管的仁东控股或许有18个亿,其中有相当一部门是两融账户持有的,有些账户早已到达了平仓线。现在市场这样单边下跌,挂了单也卖不出去,只醒目怒视,我们也很着急。”

  数据显示,阻止12月7日,仁东控股融资余额为30.4亿元,占流通市值比例达23.3%。而随着股价大幅缩水,投资者融资买入送还意愿也逐步退减,12月7日融资买入送还额仅为991万元,较前一生意营业日降幅近60%。证券时报·e公司记者关注到,仁东控股的融资盘在8月初尚不足20亿元,11月中旬快速攀升至34亿元,时代股价在介于40-60元,意味着有10几亿的融资盘持仓成本在40元以上。

  一位熟悉两融规则的券商人士告诉记者,投资者融资买入证券,当维持担保比例达150%时,触及警戒线;当到达140%时,券商会督促客户追加担保品;到达130%时,会强制平仓。这套机制在常态下基本可以保证券商出借的资金部门不受损。不外碰上仁东控股的暴跌行情,这套机制显然已经失灵。在卖盘重大的情形下,券商强平无果,最终出借的资金也会遭遇亏损。需要关注的是,即便卖不出去,但作为通例风控行动,券商依然会在天天对到达平仓线的股份在跌停板挂单。而随着股价一连下跌,更多的融资盘将面临平仓甚至穿仓,抛盘或将进一步放大。

  上述人士给记者算了一笔账,投资者若是凭证1:1融资比例满仓买入仁东控股,现在股价为20.98元/股,也就意味着在成本价在42元/股以上的融资盘在亏掉本金的同时,从券商融入的资金也已经面临亏损。“后续即便被强平了,作为欠债,投资者依然需要填补券商亏损的资金。”

  针对投资者穿仓的后续处置赏罚问题,上述券商人士告诉记者,当信用生意营业投资者担保物被所有平仓后,仍不足以送还对质券公司所欠债务的,证券公司会向投资者继续追偿,倘若协商不成,最终会接纳执法途径举行追偿。

  若是投资者拒不推行送还义务,将有可能被列入券商的投资生意营业黑名单;另外,一旦诉诸执法,在法院做出裁定后,相关执行信息将会在小我私人征信陈诉中体现,从而影响小我私人其他信贷营业。

  记者随后致电了央行征信中央,客服职员亦体现,虽然两融账户开立情形不在小我私人征信陈诉中显示,但若后续因此发生司法裁定或执行信息,征信陈诉将会收录。

  公司讳莫如深

  针对股价一连跌停的情形,证券时报·e公司记者试图联系公司举行采访,仁东控股董秘办相关认真人不愿接受采访,其回复称,“公司已凭证相关划定举行通告,股价是市场的行为,公司也不知道缘故原由”。

  为进一步相识情形,12月7日下战书,证券时报·e公司记者实地走访了仁东控股的办公所在地北京正大中央。

  该商业大厦地处北京商务中央区(CBD)的焦点区,旁边就是被称之为北京第一高楼的中国尊,大厦距离东三环国贸地铁站约800米。现在北京的A股民营公司绝大部门在北京四环甚至五环外办公,仁东控股的办公所在堪称黄金位置。

  仁东控股位于正大中央北塔30层。从北塔大厅正门进入并乘坐扶梯才可以到达北塔办公区的电梯间。记者在电梯间外的公司指示牌看到,在北塔办公的着名公司有正大制药整体股份有限公司、北京首钢基金有限公司、中视体育娱乐有限公司、仁东控股,此外尚有北京市盈科状师事务以是及中银状师事务所等。

  不外,该大厦电梯间需要刷卡方可进入,且电梯间外有大厦物业职员认真访客挂号。“仁东控股的楼层我们没有刷卡权限,必须请公司职员下楼接待才气上去。”大厦物业职员告诉记者。记者再次联系仁东控股相关认真人并希望扑面采访,但对方依然委婉拒绝。

  记者从大厦保安方面获悉,该商业大厦于去年正式交付使用并试运行招商。“27层以上基本是自力楼层办公区,现在入驻率有70%左右,仁东控股在30层,办公面积约莫有500平米,他们上班的职员不少。”

  控股股东“独善其身”?

  证券时报·e公司记者关注到,即便在仁东控股单边下跌的境况下,依然没有跌破控股股东北京仁东信息手艺有限公司(下称“仁东信息”)的持仓成本,且现在仁东及一致行感人处于质押状态的股份也未触及警戒线。

  入局并逐步控制上市公司的3年来,仁东信息此前一起增持,却在今年公司股价上行时代发生了首次减持行为,累计套现超2亿元。

  不仅云云,今年以来,实控人霍东对外投资行动频仍,曾加入垃圾分类龙头小黄狗科技公司的重组项目,并妄想入主*ST华讯(000687)。

  作为庆华整体霍氏家族二代的代表人物及仁东整体掌门人,霍东的实力不行谓不雄厚。果真资料显示,霍东收购仁东控股的出资主要来自于小我私人及家庭积累。其母亲霍秀珍女士家族早年在宁夏、内蒙古等地恒久从事能源开发、加工等营业,岳母张淑艳女士恒久加入海内大中型房地产开发项目,控股某大型房地产开发公司,此外还投资了境内多家公司,同样具备一定的资金实力。

  2017年,霍东通过旗下正东致远(天津)实业有限公司受让李云端持有的仁东(天津)科技有限公司(下称“仁东科技”)100%股权,间接持有上市公司(时名“民盛金科”)5.27%股份,耗资5.05亿元。

  2018年头,霍东通过云驱科技(后更名为“仁东信息”)以13亿元受让张永东旗下阿拉山口市民众创新股权投资有限合资企业10.77%股权,并获得景华及一致行感人13.82%表决权,成为仁东控股新任现实控制人。

  2019年,仁东信息扫除与景华及一致行感人的表决权委托协议,并耗资7.85亿元受让和柚手艺持有的上市公司10.97%股权。

  除定向受让股权外,仁东信息还在二级市场举行多次增持,据不完全测算,2018、2019年度,累计增持比例达2.8%,耗资约2亿元。

  增持的法式在2020年戛然而止,陪同着国资入主的利好,仁东控股走出了一波牛股行情,仁东信息的减持接踵而至。

  据果真信息,今年5月-9月,仁东信息通过二级市场累计卖出658万股,凭证区间均价测算,累计减持金额超2亿元。

  综上,霍东对仁东控股的总持股成本或许在28亿元左右,扣除今年减持已套现的2亿元,现在持仓对应的持股成本约为26亿元。数据显示,霍东旗下公司的最新持股为1.6亿股,凭证12月8日收盘价20.98元/股测算,市值为33.78亿元,相较成本价仍有约30%的浮盈。

  一样平常来所,股价单边下跌往往容易引发股权质押风险,不外对于霍东而言,这些尚在可控规模内。现在仁东信息及一致行感人尚有9983万股股份处于质押状态,占其所持股份比例的62%。虽然质押比例已超6成,但由于质押时点股价较低,现在相关股份尚未触及预警线。业内人士体现,若按4折的质押率,取质押时点的最高股价17.27元/股盘算,强制平仓线或许在9元左右,现在股价距离平仓线尚有一段距离。

  在高度把控对仁东控股投资风险的同时,霍东今年以来在其他偏向的投资依然没有障碍。

  果真资料显示,今年年头,仁东整体拟通过增资及受让股权的方式取得华讯方舟科技有限公司51%股权,从而间接控制*ST华讯。不外,现在相关事项尚未取得实质性希望;仁东整体还与中植整体、晶和实业整体加入了垃圾分类龙头小黄狗科技有限公司的重组事项,现在持有小黄狗的母公司小精灵(天津)环保科技30%股份。

  另外,今年9月,仁东整体还参股了繁星未来文化撒播(北京)有限公司,持股比例达10%。该公司股东可谓星光熠熠,其中包罗歌手胡海泉、北京考拉昆略互联网工业投资基金(有限合资),后者股东阵容涵盖拉卡拉(300773)、拓尔思(300229)、蓝色光标(300058)、遐想控股(03369.HK)等上市公司。

  谋划风险凸显

  仁东控股主营营业为第三方支付、商业保理、供应链治理、金融科技产物研发等,其中第三方支付营业营收占比超60%,毛利率却只有11.44%。进入2020年,受疫情等多重因素影响,仁东控股谋划业绩泛起亏损。公司宣布的2020年三季报显示,今年前三季度,实现营业收入17.54亿元,同比增添89.77%,净利润亏损2192万元。

  除谋划业绩下滑外,仁东控股宣布的贷款逾期、国资离场的新闻似乎成为了在本轮下跌行情开启的“导火索”。

  10月30日,仁东控股通告称,今年以来受宏观经济情形和新冠疫情的影响,公司流动资金较为主要,因此发生兴业银行3.5亿短期贷款本金未能准期送还的情形。凭证通告内容,上述贷款系去年10月份发放,贷款限期为1年,因公司未达续贷条件,需准时偿付本金,但现在公司流动资金已无力支付上述贷款。

  阻止2020年10月25日,公司钱币资金合计13.65亿元,其中受限的钱币资金13.14亿元。仁东控股体现,由于多元金融行业的特点,公司主营营业拓展需要较多的资金支持,但现在公司融资渠道相对较为单一,主要依赖银行等金融机构。

  证券时报·e公司记者关注到,就在仁东控股股价下跌前夕,公司控制权刚刚发生了控制权变换。凭证通告,11月18日,原控股股东仁东信息及一致行感人与北京海淀科技金融资源控股整体股份有限公司的表决权委托及一致行动协议终止,意味着被北京海淀区国资委入主一年后,仁东控股实控权又重回自然人霍东手中。市场人士以为,公司股价上涨开启于与国资“攀亲”,而没有了“国资”光环,热捧度随之下降也在情理之中。

  不仅云云,仁东控股还被卷入了一起担保金额达15亿元的担保诉讼纠纷。

  公司通告显示,因“大业信托·盛鑫17号单一资金信托条约”到期,晋中市榆糧粮油商业未能送还贷款本息,潞城农商行对晋中市榆糧粮油商业、仁东控股等多家担保方提起诉讼。虽然任东控股体现对上述担保并不知情,但现在此案尚处于向法院提交证据、委托判断等环节,在一定水平上对公司融资造成影响。

  阻止三季度末,公司流动欠债达23亿元,其中金融机构乞贷本息6.41亿;谋划性欠债3.32亿;其他流动欠债13.27亿,三个月到期的流动欠债为8.15亿。

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  责任编辑:gl

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